De Simoni y Piaggio SB SA ha adoptado los procedimientos de política de cumplimiento aplicada por el Banco Central, según normativa 2056 de fecha 26/02/2010.

Apertura de cuenta

Persona Física

Documentación a presentar

Formulario de registro de cliente Persona Física completado y debidamente firmado por el representante, autorizados operar y beneficiarios finales.

  • Copia vigente de cedulas de identidad o pasaporte o documentos extranjero de todas las personas físicas asociadas a la cuenta (titulares, autorizados a operar y beneficiarios finales).
  • Constancia de domicilio a nombre del titular y de todas las personas asociadas a la cuenta.
  • Documentación de respaldo de la actividad económica e ingresos del cliente.
  • Documentación de respaldo de origen de fondos.
  • Referencia Bancaria (Extracto de cuenta)
  • W8 BEN

Persona Jurídica

Documentación a presentar

Formulario de Registro de Cliente Persona Jurídica completado y debidamente firmado por el representante, autorizados operar y beneficiarios.

  • Constancia de Rut, Estatutos y actas de Asamblea.
  • Certificado notarial que acredite la denominación de la sociedad , tipo social , vigencia RUC , inscripción de la persona jurídica en el registro de comercio y publicaciones , fechas y datos de constitución de la sociedad , domicilio de la sociedad , representación y administración de la personas jurídica mencionando el Acta y fecha de designación, la totalidad de los integrantes del Directorio y sus respectivas facultades , vigencia de los cargos , poderes otorgados por la sociedad, fecha ,vigencia , facultades y datos completos de los mismos.
  • Copia vigente de cedulas de identidad o pasaporte o documentos extranjero de todas las personas físicas asociadas a la cuenta (representantes, autorizados a operar y beneficiarios finales).
  • Constancias de domicilio a nombre de la personería jurídica.
  • Constancia de domicilio a nombre de las personas asociadas a la cuenta.
  • Balance- informe de Contador Público.
  • Documentación de respaldo del origen e fondos.
  • Referencia Bancaria (extracto de cuenta)
  • W8

Código de Ética

Manual de Políticas y Procedimientos

Para prevenir el lavado de activos y terrorismo.

Procedimientos de Atención de reclamos

Formulario de Atención de reclamos

Auditores Externos

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